万福生科:独立董事2016年度述职报告(邹定民)_搜狐财经

原大字标题:万福卫生部:孤独董事2016次岁入(邹定民)

万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 孤独董事2016次岁入 ——邹定民 伙伴和伙伴代表: 自己作为万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司(以下略语“公司”)的独 立董事,搁浅柴纳证监会几乎创建孤独董事的家具看法、深 深圳证券市《g规格化运作目录》、公司条例与孤独董事 生产法》、《公司条例》等次要法规的裁决,在 2016 在岁的任务中,精力旺盛的理解大众 该司的生产经纪和财务州;越过电话学和邮寄,跟随公司剩余平衡董事、高管支配人员 与中间定位支配人员赞同停泊,关怀媒质、互联网网公司中间定位报道,记住工夫 公司大成绩的费,时限审察公司布置的时限民族语言、暂时公报,即时急切地抓住 公司的经纪与开展,重读经纪首要事情和T的开展趋势 运用,深刻讨论开展说话中肯机会与应战,真正地落实孤独董事的责任心,丰富的 详尽阐述孤独董事的功能,勤奋尽职,孤独、谨慎小心的、认真负责的行使公司孤独董事 各式各样的冠军,精力旺盛的参与董事会举行或参加会议、伙伴会举行或参加会议,孤独、确立或使安全、任一美丽的的登载 独做任一看法,预防性维修公司拥有的有助于,为了预防性维修一切的伙伴的法定合法权利,尤其 做出了不懈的的竭力。现时我在 2016 第二份食物年业绩民族语言: 一、2016参与董事会举行或参加会议 2016 年度,这家公司总共享一家。 7 次董事会,3 次伙伴大会。 说话公司第二份食物董事的孤独董事。,到处本民族语言所述拨准的快慢合计列席董事会举行或参加会议 7 次, 我亲自参与 7 次,不付托剩余平衡孤独董事列席公猪肉举行或参加会议,也 延续两倍未能列席举行或参加会议。我有中间定位的事项和任何时候举行或参加会议顾虑。 肉体的越过心细审察。,并跟随公司的支配层丰富的沟通。,谨慎小心的行事 了决议。自己以为:董事会在我任期内举行。、传唤伙伴大会等举行或参加会议、召 惯常地举行适合法定手续。,顾虑大成绩的审批顺序也已结束。,合法无效的。于是,本 人对 2016 年度董事会的拥有可取之处都投了是。,无高处抗议的事项,也心不在焉 支持、弃权的处境。 万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 二、颁发独做任一看法 2016 在年度任期内,说话该公司孤独董事。,赞同顺风的 独做任一看法: (一)2016 年 2 月 29 日,公司传唤了第二份食物届董事会第十一次举行或参加会议。,自己就聘 任公司 2015 年度会计公司颁发了独做任一看法。。 此中审计员(特别普通伙伴关系)挑起审计员,任务认 真认真负责的,发表的民族语言可能性是真实的。、正确玻璃COM的财务州和支配出路,作为 公司孤独董事,公司赞同续聘会计人员 2015 年度审计机构。 (二)2016 年 4 月 22 日,公司传唤了第二份食物届董事会第十二次举行或参加会议。,审察公司 2015 年岁入,说话公司 2015 对岁入的孤独评论。 1、几乎公司2015 年度内地的把持本性评价民族语言 经认真负责的研究公司《2015年度内地的把持本性评价民族语言,跟随公司支配、有 与机关沟通交流,朕以为:公司眼前的的内地的把持机构和把持机构有 健全,腰槽无效的落实。公司内地的把持本性评价民族语言、确立或使安全的玻璃 公司内地的把持机构的体系与运转。 2、几乎公司2015 几乎资产贮存和运用的岁入的孤独性 见 经制止,公司2015年度募集资产的存款与运用均枯燥的依《深圳证券市 创业板上市裁决、《创业板股本权益上市的公司使标准化运作表演》 家具u支配机构的顾虑裁决,心不在焉不法运用。。 3、几乎公司2015 年度股份伙伴和股本权益上市的公司的资产 独做任一看法 经制止,在本民族语言所述拨准的快慢,该公司不存在股份该公司的限制。。 4、几乎公司2015 年度不相干的许可证限制》独做任一看法 经制止,公司找到了不相干的许可证支配体系草案。,可以枯燥的落实。 落实。在本民族语言所述拨准的快慢公司不存在不相干的布置许可证的限制。 5、几乎公司2015 年度关系市事项》独做任一看法 经制止,公司征募了《反渗支配办法》。,可以枯燥的落实。落实。在本民族语言所述拨准的快慢 万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 该公司心不在焉值得理睬的的关系市。。 6、几乎公司2015 年度利润分配预案》独做任一看法 经制止,该公司在2015年度盈余99。,443,元,该公司的未分配利润绝对的 -307,376,元。联合集团公司眼前的实践限制,朕赞同董事会的看法。 不家具利润分配安排的满足。 7、几乎对使从属分店计提资产减值预备事项独做任一看法 与证券市手续费资历协商的资产评价机构 公司期的《评价民族语言书》(中广信评报字[2016]第 026 号、第 027 号),并联合集团 跟随公司 2015 年度审计机构的沟通,本公司已搁浅当心基础,高处资产减值安排。 预备落实下令的审批顺序。,据丰富的,适合集会会计标准及中间定位机构 的裁决,适合股本权益上市的公司的实践限制。资产减值预备后,决算表更美丽的 为了玻璃公司资产的花费和其运算的出路,扶助布置更真实可靠的人的核算资料。赞同 资产减值预备事项。 8、几乎对公司 2015 保存、非保存审计民族语言的岁入 告独做任一看法 朕对公司2015年度的财务民族语言及利7-amino-1会计公司(特别普通伙伴关系)出 在非审计民族语言中心细审察了保存看法。,和从事金融活动 民族语言、审计民族语言和注册会计人员的满足、公司支配层举行了特别的会话和沟通 测量部,朕以为: (1)、Reanda CPAs(特别普通伙伴关系)期保存看法使突出非 的无保存的审计民族语言满足的浮动诊胎法限制的引见。 (2)、朕赞同董事会的解说和处置。。 (3)、愿望董事会和公司的支配层精力旺盛的参与。,处置成绩彻底地, 使公司赞同延续、不变、康健的开展,无效地预防性维修拥有伙伴的合法权利和值得买的东西。 作为公司孤独董事,朕海拔高度关怀审计看法的个别地偏袒。 顾客事务,枯燥的催促公司认真负责的贯彻落实。,预防相顾客事务的所有物。 (三)2016 年 8 月 18 日,公司传唤第二份食物届董事会第十四次举行或参加会议,审察公司 2016 年度和半岁入,说话公司 2016 年半对岁入的孤独评论。 1、几乎 2016 公司股份伙伴及剩余平衡中间定位伙伴的孤独性 万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 看法 本公司 2016 股份伙伴及剩余平衡中间定位平衡的资金雇用 查:在本民族语言所述拨准的快慢,本公司心不在焉股份的把持资金的限制,不存在 径直地或直接布置资产的各式各样的限制。。 2、几乎 2016 年上半年公司不相干的许可证限制独做任一看法 经制止,公司到处本民族语言所述拨准的快慢不存在不相干的许可证事项。 3、几乎对公司 2016 年上半年关系市事项独做任一看法 经制止,公司征募了《反渗支配办法》。,可以枯燥的落实。落实。在本民族语言所述拨准的快慢 该公司心不在焉值得理睬的的关系市。。 (四)2016 年 10 月 27 日,公司传唤了第二份食物届董事会第十五次举行或参加会议。,协商的公共 司 2016 年度第三一刻钟民族语言,说话公司 2016 年度第三一刻钟民族语言相顾客事务颁发了孤独 看法。 1、几乎 2016 公司股份伙伴三一刻钟鳎的一平衡 做任一看法 本公司 2016 股份伙伴及剩余平衡中间定位平衡的资金雇用 制止:在本民族语言所述拨准的快慢,本公司心不在焉股份的把持资金的限制,亦不 存径直地或直接布置资产的各式各样的限制。。 2、几乎 2016 年前三一刻钟公司不相干的许可证限制独做任一看法 经制止,公司到处本民族语言所述拨准的快慢不存在不相干的许可证事项。 3、几乎对公司 2016 年前三一刻钟关系市事项独做任一看法 经制止,公司征募了《反渗支配办法》。,可以枯燥的落实。落实。在本民族语言所述拨准的快慢 该公司心不在焉值得理睬的的关系市。。 (五)2016 年 12 月 12 日,公司传唤了第二份食物届董事会第十六次举行或参加会议。,自己就 举行或参加会议相顾客事务颁发了独做任一看法。 1、对会计公司的续聘 此中审计员(特别普通伙伴关系)挑起审计员,任务认 真认真负责的,发表的民族语言可能性是真实的。、正确玻璃COM的财务州和支配出路,作为 公司孤独董事,公司赞同续聘的会计公司(特别普通伙伴关系人 2016 年度审计机构。 万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 2、几乎敷免去卢建筑限售股获得 这项免去实践把持人卢建志结束股本权益限售交流,认为、方针决策历程适合大众的请求。 司法》、深圳证券市股本权益市裁决及剩余平衡法度, 适合柴纳证券监督支配手续费的家具方针 4 数字——股本权益上市的公司的实践把持人、伙伴、关 联方、收买人和股本权益上市的公司的无怨接受和业绩。 从实践把持人卢建志的免去,不伤害公司 有助于。 赞同向公司伙伴大会适用于支持看法。 三、对公司的实在考察 2016 年度,我先前举行了宽宏大量的的实在考察,对公司及其使从属,关怀公司的有精神的 生产经纪州、支配和内地的把持等机体系设及落实限制、董事会决议案的落实限制 反省;越过电话学和邮寄,跟随公司剩余平衡董事、高级支配支配人员及中间定位支配人员的预防性维修 停泊,一直关怀外界环境和市场管理所的所有物。,关怀媒质、网顾虑公 Department的中间定位报道,记住工夫公司各大成绩的费限制,掌握公司的经纪静态,并 高处相当的的提议和提议。 四、值得买的东西者合法权利狱吏 1、任期内,自己恪尽职守,每个董事会向董事会适用于的可取之处,认真负责的看一眼如此阶段 停产文档、即时考察、查问顾虑机关和支配人员,枯燥的复核。赞同任务 完成的孤独,确立或使安全、行使决议的冠军,实在预防性维修公司和中小集会的有助于。 2、持续关怀公司的知识展现,要枯燥的与深圳证券市按公司 门票上市裁决、创业板股本权益上市的公司使标准化运作表演、法度法规和 公司知识展现办法的顾虑裁决,真实、正确、即时、完成的的知识披 露任务。 3、理睬记住顾虑法度法规和次要法规。,精力旺盛的参与训练,不断改进本性 他们落实责任心的能耐,为公司的科学方针决策甚至更好的看法和提议。 五、剩余平衡限制 1、不提议确立或使安全董事会; 万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 2、心不在焉使用或驳回会计公司的提议; 3、表面审计机构和求教于正文的非孤独就事。 万福卫生部(湖南)农业生产形成股份有限公司 孤独董事:邹定民 4月13日17日,2日回到搜狐,检查更多

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